¿Qué es un acta de titularidad real?
El artículo 4 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a la sociedades la obligación de identificar al titular ó titulares reales de las personas jurídicas. Así, desde 2010, una de las piezas fundamentales en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales es el … Leer más